績效評估

董事會績效評估資訊

董事會成員：張德照董事長、張德旭副董事長、賴文針獨立董事、黃麟明獨立董事及陳孟芬獨立董事

2025年度董事會評鑑情形預計於2026年3月向董事會報告：
評鑑總分100分，董事會內部自評分數為96.02分，董事會成員自評分數為96.59分。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司「章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

1.目前董事共5名(含獨立董事3名,其中1名為女性獨立董事），具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

2.本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

3.2025年度辦理2次高階主管含總經理策略共識營培訓，針對未來策略規劃進行主題課程與探討，課程主題包含系統思維、績效管理與人才管理、高績效領導力、組織變革與持續更新、變革管理、策略思維與
規劃及領導事業成長、人才發展與領導傳承、策略地圖、領導人才的發展與制度等。

功能性委員會績效評估資訊

審計委員會及薪資報酬委員會成員：賴文針獨立董事、黃麟明獨立董事及陳孟芬獨立董事

2025年度審計委員會及薪資報酬委員會評鑑情形預計於2026年3月向董事會報告：

1.審計委員會評鑑總分100分，評鑑分數為100分。

2.薪資報酬委員會評鑑總分100分，評鑑分數為100分。