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董事會

董事會權責

為健全本公司監督功能及強化管理機能,董事會成員均採「候選人提名制度」。
依據本公司「公司治理守則」第20條,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養以達到公司治理之理想目標,茲訂定董事會成員多元化之政策並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
本公司董事會成員由5位組成,包含2位執行董事及3位獨立董事,獨立董事占比為60%。

董事會成員簡歷介紹

職稱
姓名
學歷
主要經歷
董事長
鈞鼎投資股份有限公司
代表人:
張德照
企管碩士
本公司董事長、總經理 
副董事長
金頓投資股份有限公司
代表人:
張德旭
碩士
本公司副董事長、總經理
獨立董事
賴文針
國立清華大學化工碩士、國立交通大學EMBA
美律實業(股)公司總裁、動能科技(股)公司董事長、韋僑科技股份有限公司監察人
獨立董事
官政忠
國立清華大學核子工程研究所碩士
台灣銘板股份有限公司董事、大利緯眾生物科技股份有限公司董事代表人暨營運長、鈺德科技(股)公司總經理、錸德科技(股)公司副總經理
獨立董事
黃麟明
美國堪薩斯大學企管碩士MBA
精通管理顧問股份有限公司總經理、台灣科技大學EMBA、東吳大學MBA、東海大學企管系及企研所兼任副教授、美律實業股份有限公司獨立董事、連展科技股份有限公司獨立董事、無敵科技股份有限公司監察人
本公司董事們除具備本業/財務/法務/管理之專業,並長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀之特質,其中對公益事業有貢獻者為張德照董事長,張德旭董事、賴文針獨立董事及官政忠獨立董事善於行政管理,黃麟明獨立董事除具財務背景外並具有多年企業內訓、專案輔導及顧問經驗,而賴文針獨立董事對本公司膠帶產品之研發更是指點良多。
本公司之董事均無員工身份,3位董事年齡在70歲以上,1位董事年齡在61~70歲,1位董事年齡在60歲以下,目前尚無包括女性董事,為因應董事會成員組成之性別平等,未來規劃女性董事比率目標為20%。

董事成員多元化情形

多元化核心項目
基本組成
產業經驗
專業能力
 董事姓名
國籍
性別
兼任本公司員工
年齡
獨立董事任期年資
財務會計
應用科技
 生物科技
公益事業
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
風險管理與知識能力
51
至60
61
至70
71
至75
3年以下
3至9年
9年以上
董事長:
鈞鼎投資股份有限公司代表人:張德照
中華民國           
副董事長:
金頓投資股份有限公司代表人:張德旭
中華民國          
 
獨立董事:
賴文針
中華民國        
獨立董事:
官政忠
中華民國        
獨立董事:
黃麟明
中華民國