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薪資報酬委員會組成及運作之介紹

薪資報酬委員會成員:

召集人獨立董事賴文針、獨立董事官政忠、獨立專業人士陳美雲。

薪資報酬委員會運作:

本公司委員會成員由本公司董事會決議委任之,總人數不得少於三人,成員由獨立董事及獨立專業人士組成,並於每年至少召集二次會議,有關本委員會會議召開出席情形請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會職能:

本委員會係以專業客觀之地位,並依據本公司之公司章程及「董事、監察人、經理人之酬金辦法」定期檢討本公司董事及監察人、經理人之薪資、酬勞、年終獎金、其他獎金、車馬費等。另依據「經理級以上職級人員年終獎金發放原則」以當年度每股盈餘表現、職務考量、特殊貢獻等績效經薪資報酬委員會評估後向董事會提出建議,以供其決策之參考。
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論,以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限:
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估並訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬之內容及數額並於年報中揭露董事之績效評估結果。

薪資報酬委員會召開情形:

一、109年度薪資報酬委員會於109.3.17及109.11.5召開2次,出席情形:
召集人獨立董事賴文針出席2次獨立董事官政忠出席2次委員陳美雲出席2次
二、薪酬委員會召開會議之決議情形:
109.3.17無意見通過本公司民國109年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞分派案。
109.11.5無意見通過本公司民國109年度經理人年終獎金發放案。
109.11.5無意見通過本公司民國110年度董事、監察人及經理人薪資報酬案。